“信和系”理财平台案件新进展!85后高管非法吸收资金超7亿元,获刑4年|局外人

2022年06月21日 16:05
作为理财平台“线下四小龙”之一,信和财富从成名到落幕不过七年光景。

图片来源:视觉中国

记者|冯赛琪(实习)张晓云

曾经的线下理财四小龙“信和系案件再出判决。

近日,北京法院审判信息网公布了一则刑事判决书,涉案当事人系信和财富投资管理(北京)有限公司(下称信和财富)的一位高管孟某宇,涉案资金1200多亿元,其中,孟某宇直接参与非法吸收公众资金超7亿人民币。

经审理,北京朝阳法院认为孟某宇违反国家金融管理规定,伙同他人面向社会公众公开宣传,承诺返本付息,非法吸收资金,数额巨大,其行为触犯了刑律,已构成非法吸收公众存款罪。

北京朝阳法院一审判决,孟某宇犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,罚金人民币20万元;同时继续追缴孟某宇违法所得,用于退赔集资参与人经济损失。

1985年出生的孟某宇,年少成名,曾是信和财富的得力干将,案发前系信和财富事业部总经理。

公开资料显示,孟某宇曾多次接受媒体的采访,并在公开场合发表讲话对互联网金融相关话题发表观点。

孟某宇曾表示:信和财富力求以科技为引擎,创新互联网金融风控技术,打造信和财富金融安全中心,以全面审核、彻底排查、确凿数据、多方征信四重防护体制,确保投资人的资金安全,打造丰富的投资模式,满足投资者多层次需求。

判决书显示,一方面,孟某宇等人通过门店业务人员地推、媒体广告等形式进行公开宣传,在全国多地设立分公司、开设线下门店从事上述吸收资金业务;另一方面,利用信和大金融”“金信网”“资产家等线上P2P平台,以债权转让的方式与集资参与人签订《定向委托认购协议》《魔投系列服务协议》等协议,承诺高额回报,吸引不特定公众投资。

北京朝阳检察院于202010月起诉孟某宇犯非法吸收公众存款罪,检察院指控:孟某宇伙同时任信和财富总裁夏某等人于2014年至20195月间,在信和财富、信和上融网络科技(北京)有限公司(下称信和上融)、信和惠民投资管理(北京)有限公司等关联公司内,吸引不特定公众投资。

经初步统计,夏某等人吸收资金共计人民币1200余亿元。其中,孟某宇于20188月以后至案发期间作为信和财富事业部总经理,负责对该公司融资事宜的管理,参与吸收资金7亿余元。

在审理中,孟某宇方请求法院对其适用缓刑。对此,朝阳法院认为,孟某宇后期作为信和财富事业部总经理,负责对该公司融资事宜的管理,参与犯罪时间较长,且仅退缴部分违法所得,不属于犯罪情节较轻可以适用缓刑的情形,因此不予采纳。

作为理财平台线下四小龙”之一,信和财富从成名到落幕不过七年光景,其于20195月被警方立案侦查。

根据公开资料显示,信和财富成立于20125月,以线下理财起家,天眼查APP显示,信和财富曾在全国范围内开设过409家分支机构。此外,信和财富在P2P业务方面发展迅猛,与信和大金融、金信网、资产家三家P2P平台存在利益关联。

天眼查APP显示,信和财富注册资本为1亿元,大股东目前仍然是夏靖,持股比例达99.5%。公司法定代表人为王杨,已经进入了限制消费令的名单。

20195月底,信和大金融和金信网被北京警方查封。北京朝阳公安分局、海淀公安分局分别对信和上融、金信金融信息服务(北京)有限公司立案侦查,并对公司实际控制人等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。

警方表示,已向全国公安机关发布协查通报,协助做好投资人举报受理工作。投资人接报案、调查取证、人员审查、资产追缴等侦办工作已同步推进。

信和财富一样,目前很多P2P案件仍在追赃挽损中,一些不法分子抓住投资者迫切回款的心理,实施非法诈骗,给投资者造成了二次伤害。

近日,银保监会发布风险提示称,针对有不法网站假冒中国银保监会等金融监管部门,以官方回款”“清退回款等名义实施诈骗的情况,银保监会从未设立或授权设立所谓回款渠道,金融消费者要提高警惕,增强风险防范意识和识别能力。

来源:界面新闻

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