全年挽回140余亿元经损!上海警方严厉打击经济金融领域犯罪

2022年01月18日 15:21
2021年,上海市公安经侦部门对经济金融行业领域进行全方位动态关注和精准靶向体检,开展领域区域风险集中整治30余批次,精准斩断200余条完整犯罪产业链,攻克了30余起全国首案、新案、样板案,为国家和人民挽回经济损失140余亿元。

图片来源:pexels网站

实习记者 赵珺

近期,上海警方成功侦破一起非法经营场外配资、操纵证券市场、 非国家工作人员受贿的复合型案件,捣毁操盘交易、配合锁仓、场外配资、软件开发犯罪团伙4个,抓获犯罪嫌疑人50余名,查获作案用电脑、银行卡100余件。

经查,犯罪嫌疑人李某为牟取非法利益,在上海市注册成立了一家资产管理公司,从犯罪嫌疑人许某等人处购得了一款未经批准私自开发的,具备证券交易、分仓管理、清算提成等功能的证券交易软件。之后,李某通过朋友介绍、在聊天软件上群发广告信息等方式大肆招揽投资人,利用涉案软件,以3至10倍不等的杠杆比例非法提供证券配资服务,并收取每月1.1%至1.6%不等的配资利息和每笔交易万分之三至十不等的手续费。截至案发,非法获利200余万元。

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根据相关法律法规规定,未经国家有关主管部门批准,非法经营证券业务的,涉嫌非法经营犯罪。场外配资公司利用非法证券交易软件向投资者出借资金,实现投资者的杠杆交易并收取利息和交易手续费,严重扰乱证券市场秩序,对投资人切身利益产生极大危害。

本案中,犯罪嫌疑人李某通过连续交易、对倒交易等手法影响证券交易价量的行为已涉嫌违法犯罪,严重破坏证券管理制度,扰乱资本市场秩序,更可能致使被虚假表象诱导入场的投资人遭受财产损失。

目前,公安机关已对李某等50余名犯罪嫌疑人以涉嫌操纵证券市场罪、非法经营罪依法移送检察机关审查起诉,对杨某以非国家工作人员受贿罪依法移送检察机关审查起诉。

警方提示广大投资人应理性参与投资,更要远离场外配资,切记高杠杆在放大收益的同时,也在成倍放大投资风险。同时呼吁市民群众若发现相关违法犯罪线索,应及时向公安机关举报。

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2021年,上海警方立足服务上海打造“四个中心”发展战略,依托新型现代警务机制建设,以维护经济安全、优化营商环境、增进民生福祉为目标,全面提升“精准预警、精准打击”能力水平,打击犯罪、遏制风险、支撑监管,为维护上海经济金融安全稳定贡献智慧力量。

一年中,全市公安经侦部门对经济金融行业领域进行全方位动态关注和精准靶向体检,开展领域区域风险集中整治30余批次,精准斩断200余条完整犯罪产业链,攻克了30余起全国首案、新案、样板案,为国家和人民挽回经济损失140余亿元。

上海公安经侦部门聚焦防范化解金融风险,会同市金融局全力推进非法集资类案件的打防工作。破获了披着“医疗美容”“新能源投资”等新外衣的非法集资案件,全力推进“歼击21”专项行动,会同人民银行上海总部、外汇管理局等部门,集中斩断一批为其他犯罪转移资金的地下钱庄、第四方支付平台等非法资金通道,挤压了骗取出口退税等各类上游犯罪生存空间。

图片来源:上海警方

此外,上海公安经侦部门还会同上海银保监局全力推进银行保险领域行业风险整治,在打击雇主责任险、信用保证险、非法助贷等领域犯罪方面实现了新突破。《国际金融中心发展报告2021》显示,上海金融市场国际化程度不断提高,金融法治环境不断优化。

上海公安经侦部门会同市场监管部门,将打击锋芒精准指向数字货币传销、商户套路加盟、刷单炒信非法经营等新类型经济犯罪,着力保障各类市场主体合法权益,让市民群众放心消费。

同时,结合“我为群众办实事”实践活动,经侦部门主动走访本地民营企业和行业协会,针对非国家工作人员受贿、职务侵占等危害企业发展、破坏市场秩序的职务类犯罪,开展形式多样的普法宣传,强化源头治理,助力隐患清零,守护上海营商环境安全与活力。

不仅如此,上海公安经侦部门还依托警税联合机制,对“假企业”虚开发票、“假出口”骗取退税、“假申报”骗取税费优惠等危害税收安全违法犯罪行为进行攻坚整治,并将打击触角延伸至为虚开骗税提供便利的上游买卖空壳公司和下游非法换汇犯罪,实现全链条打击。

图片来源:上海警方

在公安部的指挥带领下,上海警方牵头发起6次全国性“集群战役”,力求把涉税犯罪团伙挖透捣尽。针对黄金制品、海产品等领域骗取出口退税犯罪开展集中整治,捣毁了40余个盘踞在上海市的涉税犯罪团伙,确保打深打透,有力维护国家税收征管秩序。

上海警方深入践行“人民城市”重要理念,着力解决人民群众最关心的 现实问题,主动会同市场监管部门严查严打侵犯知识产权犯罪案件,全力守护了万千品牌的合法权益,全年共收到30余封来自外国驻沪使领馆和在沪企业的感谢信。

上海警方还会同市食药安办等部门,从市场到餐桌严查严打严防危害食品安全违法犯罪行为,让上海市民的饮食安全得到有效保障;会同市绿化市容、生态环境等行政监管部门,全力打击破坏生态环境资源犯罪,让上海水清天蓝岸绿,真正生态宜居;会同市医保、市场监管部门严打严防药品类犯罪,为上海市民的人身健康再添一道安全屏障。

上海公安经侦部门积极参与建立健全依法从严打击证券违法活动的执法司法体制和协调配合机制,加强重点领域风险排查, 强化源头风险防控。紧密会同证监部门提高线索、案件双向移送效率,严厉惩治操纵证券、期货市场,内幕交易、利用未公开信息交易等市场交易类犯罪,坚决清理非法证券期货投资咨询、场外配资等非法证券期货业务,从资金流转渠道上遏制证券期货犯罪,切实提高证券违法犯罪成本,保护投资者合法权益,优化上海资本市场法治环境。

下一步,上海公安经侦部门将持续探索提升精准打击整治能力,持续会同各方凝聚打防合力,全力守护经济金融安全,全力护航一流营商环境,全力维护人民根本利益。

来源:界面新闻

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