理财平台“钜宝盆”涉嫌非吸被立案侦查,公司实控人为钜派投资前董事长胡天翔

2021年07月21日 15:37
胡天翔去向成谜。

图片来源:视觉中国

记者|张晓云

与钜派投资关系匪浅的“钜宝盆”被上海浦东警方立案。

7月20日,上海市公安局浦东分局发布警情通报称,前期对上海翼勋互联网金融信息服务有限公司(下称“翼勋公司”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对“翼勋公司”法定代表人葛某,公司高管王某、孙某等5名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

案件侦办情况通报称,经查,自2015年4月起,“翼勋公司”在未经国家有关部门批准的情况下,设立“钜宝盆”线上理财平台,以承诺支付5.5%至10%不等的高额收益为饵,通过销售各类理财产品的方式向社会不特定公众非法募集资金。集资款被用于公司运营、还本付息、对外出借等,目前,案件正在进一步侦办中。

截至目前,公安机关已冻结相关银行账户,追赃挽损工作仍在全力进行中。此外,公安机关已获取“翼勋公司”相关数据,同时聘请专业司法审计机构对每位投资人的投资及出借资金进行确认,并追查资金去向。

通报称,“翼勋公司”及其关联公司对外出借资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的退款账户,未及时还款的,公安机关将依法予以追缴。还款时请注明借款平台及借款人姓名,并妥善保管相关凭证。

公安机关告诫本案非法集资行为人(包括“翼勋公司”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员)自本通报发布之日起,立即前往上海市公安局浦东分局全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得,或将非法所得依法退还至公安机关指定的退款账户,还款时请注明“退缴赃款人”(退缴赃款前需与承办民警联系核对退缴赃款金额)。

根据《最高人民法院 最高人民检察院 公安部印发的通知》有关规定,对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。对于构成非法集资犯罪且拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究刑事责任。

天眼查APP显示,翼勋公司目前由上海翼勋企业管理有限公司(以下简称“翼勋企管”)全资控股,翼勋企管的大股东为何旭华,持股比例为40%,二股东为胡天翔,持股比例为21.2%,胡天翔同时通过持有三股东上海涛鹏企业管理咨询合伙企业99.5%的股权,间接持有上海翼勋约13.13%的股权,二者共计占有股权份额34.33%。胡天翔还是翼勋企管的法人代表。

一份钜宝盆官网曾发布的自查报告显示,翼勋企管大股东何旭华为胡天翔母亲,何旭华已与胡天翔签署《一致行动协议》,胡天翔为翼勋公司实际控制人。而胡天翔此前系知名财富管理集团上海钜派投资集团有限公司的联合创始人,同时任钜派投资董事长一职。

2019年7月,多家媒体爆料称,胡天翔已处于脱岗状态半月有余,其去向成谜。

2020年1月,钜派投资的一位高管曾向界面新闻透露,前创始人胡天翔在2019年5月14日因从事现金贷催收业务被山东某地公安的扫黑除恶行动抓进去了,“以当地公安公告为准。”

但界面新闻查阅公开信息发现,胡天翔已经失踪2年多时间,没有任何有关他的信息,也没有任何警方公告。

官网介绍显示, 翼勋公司成立于2015年4月,是一家互联网金融综合服务平台,旗下拥有P2P平台钜宝盆。2018年,钜宝盆被多家媒体报道存在大面积逾期,并突然关闭了全国范围内的80多家线下门店。

天眼查APP对该公司的简介显示,翼勋公司是一家致力于消费金融服务、信用风险管理及信用数据整合等业务于一体的互联网金融服务机构,由易居(中国)控股有限公司和钜派投资集团共同出资成立,注册资金1亿元,总部位于上海。从工商变更记录来看,钜派投资从2017年7月全面退出了翼勋公司。

据媒体报道,据钜宝盆官网运营数据显示,截至2019年5月31日,累计借贷金额约为150.46亿元,借贷余额48.45亿元,利息余额3.69亿元。

来源:界面新闻

广告等商务合作,请点击这里

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

打开界面新闻APP,查看原文
界面新闻
打开界面新闻,查看更多专业报道

热门评论

打开APP,查看全部评论,抢神评席位

热门推荐

    下载界面APP 订阅更多品牌栏目
      界面新闻
      界面新闻
      只服务于独立思考的人群
      打开