记者 | 司林威
6月9日，公安部公告称，在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下，全国“断卡”行动开展第五轮集中收网，北京、河北、山西、辽宁等23个省区市公安机关同步开展收网行动，对利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。
截至当日15时，共打掉违法犯罪团伙170余个，抓获违法犯罪嫌疑人1100余名，收网行动取得阶段性成效。
截至目前，“断卡”行动共打掉非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙1.5万个，抓获“两卡”违法犯罪嫌疑人31.1万名，治理违规行业网点、机构1.8万家。
根据公安部的公告，虚拟货币作为工具被电信诈骗团伙恶意利用，还吸引了大量社会人员参与，造成了严重危害。
据悉，由于此前公安机关成功打掉一大批非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙，诈骗团伙资金流通渠道受到极大限制。
所以为逃避侦查打击，诈骗分子开始利用虚拟货币转移涉案资金，并用非法利益引诱大量社会人员加入。
这些参与洗钱的社会人员被公安部称为“币农”，他们主动为诈骗团伙提供服务，通过购买、兑换虚拟货币等方式帮助诈骗团伙转账、洗钱，沦为犯罪帮凶。
据公安部调查，此类违法犯罪团伙通常组织人员用个人银行卡和信息在各类虚拟货币交易平台上注册，按照诈骗团伙要求购买、兑换虚拟货币，成为帮助其洗钱的“币农”。
诈骗团伙骗取到资金后，立即将赃款转至“币农”的银行卡，“币农”随后在虚拟货币交易平台上购币，再反复兑换不同的币种，经层层划转，最终将钱款转入诈骗团伙指定的虚拟货币钱包地址。完成洗钱流程后，“币农”可获得1.5%-5%不等的“佣金”。
自2020年起，虚拟货币交易平台出现了批量“冻卡”事件，这些被冻结资金的银行卡基本都与利用虚拟货币参与违法洗钱有关。
虚拟货币交易平台也纷纷发出公告或短信，提醒其用户近期电信诈骗高发，不要参与任何违法洗钱活动。
国务院联席办有关负责人表示，各地各部门将毫不动摇坚持依法严打方针，创新打法战法，强化综合治理，持续开展集群战役和集中收网行动，不断推进“断卡”行动向纵深发展，坚决从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。
