涉跨境网络期货诈骗大案,迅付收央行6000万罚单金额创纪录

2019年07月12日 21:07 A
这家第三方支付公司是受领央行罚单的常客。

记者|苗艺伟

7月12日,央行上海分行公布了一份金额高达5939万的支付机构罚单,创下支付行业罚单金额的历史纪录。

这份公示信息显示,迅付信息科技有限公司因违反支付业务规定,给予警告,没收违法所得9,686,811.16元(968万),并处罚款49,707,245.21元(4970万),合计罚没金额59,394,056.37元(5939万)。对该公司相关责任人给予警告并处以罚款。

 

天眼查消息显示,迅付信息科技有限公司2008年成立于上海徐汇区,注册资本1.05亿,于2011年获得央行颁发的支付牌照。大股东为上海环迅电子商务有限公司(持股67.51%),北海石基信息技术有限公司(持股22.50%)、上海驰艺投资合伙企业(持股9.99%)。栾毓敏任法定代表人、董事长,毛民军任董事兼总经理。

迅付的业务范围包括互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、固定电话支付(全国)、银行卡收单(江苏省、浙江省、山东省、福建省、天津市)。

2018年6月,盒子科技曾宣布以2.5亿元收购了北海石基信息技术有限公司所持股份,要成为迅付第二大股东,但该项收购尚未得到央行批准。据天眼查数据,迅付的股东结构尚未有变更。

此次迅付领央行巨额罚单或因卷入大型跨境网络期货诈骗案。

根据华夏时报今年初对“红海行动”网络期货投资诈骗事件的报道,其背后牵出迅付等第三方支付机构以消费形式把钱转移,投资人资金通过上海迅付渠道流出的资金占比达到80%以上。截至目前,已经有统计的投资者资金损失超过6000万。

在经受害者举报后,2018年12月20日,央行上海分行的举报答复意见书(编号A380)显示,关于上海迅付涉嫌违规提供资金业务的调查情况,经央行上海分行调查后表示,上海迅付存在未对特约商户经营情况进行有效核实、风控措施未落实到位,将签约商户的资金结算至其支付账户,开展支付账户与非同名银行结算账户之间转账业务的问题。违反了《银行卡收单业务管理办法》《非银行支付机构网络支付业务管理办法》的相关规定。

实际上,这家第三方支付公司是受领央行罚单的常客。据界面新闻记者不完全统计,在此之前,环迅支付罚款超过370万,内控混乱沦为洗钱通道。

2016年10月,中国人民银行福州支行官网发布公告,迅付信息科技有限公司福州分公司(简称:环迅支付)在2015年1月1日至2015年12月31日期间,未按照《非金融机构支付服务管理办法》第六条规定履行反洗钱义务,处人民币22万元罚款,并对1名相关责任人员处人民币1.5万元罚款。据了解,此次罚单是由于第三方支付串通诈骗团伙洗黑钱的过程:诈骗团伙通过QQ群进行第三方支付渠道购买,然后按交易量与平台结算,并付给支付机构高额提成。

2017年8月,迅付信息科技有限公司因其违反支付业务规定,被人民银行上海分行没收违法所得人民币285696.89元,并处以罚款人民币150万元,共计人民币1785696.89元。

2018年8月,迅付信息科技有限公司因违反《中华人民共和国反洗钱法》,以及《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》相关规定,被人民银行上海分行罚款人民币170万元。

据悉,2017、2018年这两次遭重罚,均因环迅支付违规接入违法炒外汇平台遭到投资者密集投诉有关。

来源:界面新闻

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