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开公司掩人耳面，低息诱骗他人借款，威逼胁迫借款人反复签订借条，制造银行流水痕迹，牟取巨额非法利益。近期，上海警方经缜密侦查，摧毁一个以信息服务公司为掩护，实施“套路贷”诈骗的犯罪团伙，抓获陈某坤、任某亚、陈某洁、杜某、王某军、王某等6名犯罪嫌疑人。
2018年6月4日，上海市公安局青浦分局赵巷派出所接徐某报案，称女儿遭人诈骗。经询问，民警发现这并不是一起简单的诈骗案件，而是一起涉及团伙作案的“套路贷”诈骗案件。民警了解到，徐某女儿及女婿顾某于2014年至2015年期间多次向陈某坤、任某亚借款，累计50万元。此后，徐的女儿在陈某坤等人的威逼胁迫下，多次重写借条，重新制造银行流水痕迹，最终垒高借款金额至180余万元。
2016年2月，陈某坤、任某亚将徐某、徐某女儿及女婿顾某3人骗至办公室，逼迫他们签下了一张空白房屋买卖协议、一张空白房款抵消协议、一张空白承诺书。2017年底，陈某坤及其团伙成员将上述空白协议填写完整后，威胁徐某、徐某女儿及女婿顾某立即搬出房屋，否则就要到法院起诉，要求法院执行房屋买卖。2017年底至2018年初，在遭到陈某坤等人威胁后，徐某、徐某女儿及女婿顾某不得不从住处搬走。从此，该房屋被陈某坤等人霸占。2018年6月4日，被害人徐某走投无路，向赵巷派出所报案。
警方接到报案后立即成立专案组开展侦查，经调阅相关视频、查询相关资金流向，一个以陈某坤、任某亚为首的犯罪团伙逐渐显现在专案组眼前，为确保不漏抓一人、不漏查一案，专案组层层深挖，查清了该犯罪团伙的成员结构、作案手法和犯罪事实。2018年9月3日，专案组兵分多路同时出击，将陈某坤、任某亚、陈某洁、杜某、王某军等5人抓获归案。2019年5月2日，专案组在河南警方的大力协助下，又将犯罪嫌疑人王某抓获归案。
经查，陈某坤、任某亚、陈某洁、杜某、王某军、王某等人为牟取巨额非法利益，注册成立了上海太泽企业管理有限公司，在青浦区多处租借办公场所，非法从事私人房贷业务，并实施“套路贷”诈骗活动。该犯罪团伙分工明确，陈某坤、任某亚负责用低息诱骗被害人借款和写下翻倍借条，杜某、王某军、陈某洁、王某等人负责对外招揽贷款人员、催讨债务、充当打手。该团伙通过他人介绍或自行物色的方式寻找被害人，随后以“行业规定”等理由，诱骗借款人签订翻倍借条、空白借条。催款时经常采取上门讨要、电话短信轰炸等方式，滋扰借款人及其近亲属的正常生活，以此向借款人施压。在借款人无力偿还借款时，以非法拘禁、恐吓威胁等方式，威逼借款人配合制造银行流水痕迹，签订虚假交易合同，拉别人签订担保协议，最终达到变卖或者侵占借款人房屋财产的目的。
目前，经警方查证，该犯罪团伙涉案10余起，涉案金额500余万元。2019年5月7日，因涉嫌非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，陈某坤、任某亚、陈某洁、王某军、杜某等5人被公安机关移送检察院审查起诉。2019年6月6日，该团伙最后一名犯罪嫌疑人王某因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪被依法逮捕。
