深圳互金平台投资人报案登记系统显示，票据宝平台2018年11月23日已被立案，负责分局为高新技术园区派出所。同时下方的温馨提醒显示，该平台已被公安机关立案，投资人可进行投资人登记以便获得案件侦办进展。
此外，深圳市地方金融监督管理局一则《关于投诉票据宝平台问题的回复》同样提及，目前票据宝平台已被立案侦查。根据“行政不干预司法”的原则，金融部门无权介入公安办案，请投资人尽快向公安机关报案，公安机关正在积极开展追赃挽损工作。
而票据宝平台2月19日仍上新一款名为“众聚盈”的产品，3月13日再次上线“众聚盈”多款期限新增产品。此前“众聚盈”产品期限仅为30天，13日新增了90天、180天、360天、720天的众聚盈产品。
据其官方微信发布的公告，所谓30天、90天、180天、360天、720天，为众聚盈产品的锁定期，参考利率(年化)分别为5.5%、6.5%、7.5%、8.5%、10%。在产品优势中提及，该产品由系统自动发岂债转退出，锁定期到期后第1个工作日可成功债转退出。公告同时提及，“众聚盈”产品到期后的债转退出是系统自动发起，不能进行取消操作(包括手动取消及系统自动取消)。
票据宝官方微信“票据宝PJcom”公告称，“众聚盈”新产品上线后，将有效地提升债转速度和资金流动性。3月17日，票据宝再次公告称，“众聚盈”产品的出借已突破100万。
被疑深陷逾期的票据宝，定期通过官方微信发布回款公告，该类公告均显示回款至用户账户余额。而此前有自媒体曝出，票据宝有回款但投资人拿不到钱。据称，由于票据宝的智能出借2.0的自动复借功能，借款企业还款到用户，系统会把已经还回来的款重新复投到新的标的。因而只有新客户投入资金，老投资人才可能退出。
蓝鲸财经注意到，目前微博、论坛等仍有投资人表示无法回款。
此前票据宝与曾为其导流的自媒体“书生读财”冲突引来广泛关注，双方各执一词。该自媒体质疑票据宝截留回款，随后票据宝发布律师函称书生读财捏造不实信息、误导投资人。
在2月“众聚盈”产品上线之后，自媒体“书生点财”还曾发文质疑，称“众聚盈上线以后，很多网友就发现了猫腻，投资金额不符、借款人多头借贷、投资期限错配等数据问题漏洞百出，基本可以敲定，众聚盈又是一款侮辱智商的产品。”
企查查信息显示，票据宝运营主体深圳市票据宝金融服务有限公司，法定代表人李华军，大股东深圳市青年投资有限公司持股56%，李华军持股24%，而深圳市青年投资有限公司由李华军持股90%。
李华军关联12家企业，其中，在常宁珠江村镇银行股份有限公司任董事一职。此外，票据宝官网显示李华军曾任某上市股份制银行支行行长。
