日前，深圳市公安局龙华分局发布情况通报，10月16日对深圳市恒领投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款进行受理调查。
通报显示，目前警方已对警方正在对涉案公司的股东、董事、监事等高管及相关工作人员展开调查。警方正在对平台运营模式进行深入调查，并针对资金流向展开全面核查。警方已聘请有资质的电子鉴定机构对平台服务器数据进行提取固定，正联合政府相关职能部门聘请专业审计公司对“迷你贷”平台吸收资金总量、返款情况以及资金用途等方面进行全面审计。警方正对平台标的真伪性进行核实。
官网信息显示，深圳市恒领投资咨询有限公司创办于2013年9月，总部位于深圳，注册资金2000万元。公司先后于2014年和2016年获得来自新简道投资和招商致远资本旗下私募基金的两轮风投。截至2018年8月31日，迷你贷累计成交87.94亿元，借贷余额4.56亿元。
天眼查信息显示，2018年7月9日，迷你贷获1.2亿人民币B轮融资，中信中证并购基金、华盛基金领投，上海中创海洋、北京创信银湖跟投。
从股权信息来看，深圳市恒领投资咨询有限公司由前海龙图腾(深圳)出行科技有限公司全资控股。前海龙图腾（深圳）出行科技有限公司由深圳市前海龙图腾投资合伙企业（有限合伙）持股51%、迷你贷法人桂新建持股34%、安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙）、深圳市新简道投资发展有限公司持股5%。疑似实际股权控制人为法人桂新建。
