投之家爆雷案跟踪:5000余万赃款被追回,徐红伟被转为刑拘

徐红伟被拘不代表退赃结束。

7月27日,投之家案件传来最新的进展。据悉,昨日下午,深圳南山区经侦部门、深圳金融办等有关人员与投之家投资人代表举行沟通会。

并表示目前经侦部门已经追回5000多万元赃款;徐红伟因未将香港资产转移回来,已经从监视居住,暂时转为刑事拘留。

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自6月以来,P2P网贷行业出现了一波平台爆雷潮。

据数据显示,仅6月停业及问题平台数量高达66家,其中问题平台52家,包括提现困难49家、跑路3家。而紧随其后,作为有网贷之家做背书、“最不可能跑路”的投之家就成为了行业暴雷潮的标志性事件。

7月14日,深圳市公安局南山分局以“涉嫌集资诈骗”对投之家进行立案侦查。公司CEO黄诗樵被收押,投之家董事、网贷之家创始人徐红伟目前被警方采取强制措施。

7月18日,深交所发出问询函三问珈伟股份,要求其进一步说明灏轩投资是否投资投之家。

7月20日,深圳市南山公安分局、经侦大队、金融办、投资人代表在南山公安分局信访厅召开会议,对投资人提出的相关问题进行答疑,并成立了资金清退小组。

从被立案侦查到涉事人员、公司的调查,截至到目前,投之家爆雷事件已过去半月有余。这期间每一个新进展都牵动着这个行业和投资人们的心,而从昨日传来的最新消息来看,这件事在一定程度上才算是有了实质性的“眉目”。

据悉,在昨日的沟通会上,警方公布,目前追回赃款5000多万。其中,投之家董事、原董事长徐红伟退回2000多万元,投之家CEO黄诗樵退回1500万元。其他股东也在慢慢往专项账户上打钱,但是目前没有一个机构股东还款,如果在最后通牒前不退还,警方将一律冻结。

此外,徐红伟也因目前退回的赃款没有达到警方预期的要求,从被监视居住转为刑事拘留。而对于另外一些借款的上市公司,目前警方也正在单独追讨。

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因为“投之家事件”,徐红伟、网贷之家、珈伟股份一度成为了众人瞩目的焦点,但随着事情的发展,多个公司也或将因“投之家事件”、徐红伟而受到影响。据悉,这背后就包括了香港上市公司中玺国际(00264.HK)以及“谜”一般存在的新股东公司。

今年5月,中玺国际(00264)易主徐红伟及获溢价8.2%提要约收购。据港交所网站“披露易”,5月21日,徐红伟以3.41亿港元收购香港上市公司中玺国际(00264.HK)60.09%股份,徐红伟成为中玺国际实控人,后者当日复牌。

7月6日,中玺国际正式委任徐红伟、黄诗樵为执行董事。7月12日,中玺国际执行董事徐红伟通过Twinkle Link Limited陆续五天在场外以每股平均价1.4824港元频繁增持,五日合计增持1157.2万股,涉资约1715.43万港元。增持后,徐红伟的最新持股数目为2.4152亿股,持股比例由60.09%上升至63.11%。

据中玺国际此前的公告,收购要约完成时,徐红伟实际控制的耀环有限公司将协助中玺国际审查中玺国际的业务、经营、资本架构及营运资金需求,待审查结果确定后,耀环有限公司可考虑将中玺国际的业务多元化。

但是随着投之家的爆雷,中玺国际于7月18日发布公告,鉴于徐红伟等人拖欠债务并遭深圳市公安局调查涉嫌集资诈骗。董事会于2018年7月16日议决实时暂停徐红伟及黄诗樵之执行董事职务。

7月26日,中玺国际(00264)再次发布公告,就此前易主徐红伟及获溢价8.2%提要约收购。要约已于2018年7月25日下午四时正截止,而要约人并无进一步修订或延长要约,公司股票7月26日停牌。

此外,公司同时宣布,徐红伟及黄诗樵辞任执行董事职务,及沈霄辞任公司独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员职务。

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至此,除了中玺国际(00264)股票遭停牌之外,投之家背后的“新股东”更显扑朔迷离。

据了解,投之家爆雷背后一方面是因为行业本身出现流动性问题,而另一方面,就是与新股东在财务规划管理上出现问题也有关系。

所以,在7月20日,深圳经侦在建议成立清退小组时称,投之家将由徐红伟、黄诗樵等人负责股权款收回、逾期和真实标的项目催收。

那股权款的收回到底找谁呢?

此前6月,投之家发生了股权变更。上市公司珈伟股份通过直接或间接持有55%的投之家股权,获得平台控股权。但是后来据珈伟股份称,“投之家股权变更存在伪造,从未对其进行投资。”

而被视作投之家实际控制人的徐红伟则表示,“在后期,我们只是投之家的运营方,不涉及投之家的资金端和资产端。投之家去年11月签协议的股权收购方是新疆天富蓝玉,担保方是一个叫卢智建的人。”

但经调查,在天富蓝玉工商登记的股权结构中,卢智建并未现身。不过,在媒体的公开报道中,卢智建的身份包括上海澜升实业集团有限公司(以下简称“澜升集团”)执行董事、澜升资产管理执行董事长等。

据克拉玛依日报,2017年6月14日澜升集团战略投资江西东海蓝玉光电科技有限公司(以下简称“东海蓝玉”)。而东海蓝玉正是新疆天富蓝玉的股东之一,持股比例不详。

到最后,投之家的“新股东”仍是一团谜云,投资标的真相也不可得知。截止目前,警方也透露,现阶段不适合公开太多人名、公司名以及案件细节。

对于最终还款,将向上级提出方案:由法院指定规则,由金融办牵头,进行提前偿还。

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