动用四大“绝招”操纵股价 新华锦炒家亏损过亿还领百万罚单

吴峻乐幕后操纵新华锦股价却亏损1.78亿,并吃到一张罚单。

赵阳戈 2017/12/05 17:04 | 评论(8)A+
来源:界面新闻

图片来源:摄图网

在这个市场中,说起神秘的坐庄,往往是“通吃大赢家”的代名词,然而事实的真相,可能有些骨感。

深圳一名炒家吴峻乐,就曾猫在新华锦(600735)的背后,通过集中资金优势和持股优势连续买卖等方式,幕后操作新华锦股价。然而,在一系列难以为人知的神秘操盘之后,吴峻乐最终不仅以亏损1.78亿元收场,还领到了证监会的一张100万元罚单。

证监会12月4日开出处罚决定书:当事人吴峻乐,1982年生,住址广东省深圳市福田区。该人士2015年2月9日至8月27日期间,控制使用“厦门信托-凤凰花香二号”等10个信托计划证券账户下挂的18个交易子账户和“罗鹏”等4个个人账户,通过集中资金优势和持股优势连续买卖、在实际控制账户之间交易等方式,对“新华锦”价格进行操纵。

界面新闻记者梳理发现,吴峻乐共动用了四种操作手法——首先集中资金优势和持股优势连续买卖。数据显示,在2015年2月9日至8月27日(期间共136个交易日),上述账户组就有112个交易日连续大量交易“新华锦”,这些账户在区间时间里累计买入额16.8亿元,累计卖出额15.15亿元。2015年6月23日这天,上述账户组买入量占该股市场成交量达到最高,为38.02%;而在2015年8月26日,卖出量则占市场成交量达到最高,为35.23%。

其次,吴峻乐还在实际控制账户之间进行交易。据证监会描述,在涉案期间,账户组有27个交易日在实际控制的证券账户之间交易(下称对倒)“新华锦”,对倒总量达到523.56万股。其中,2015年6月23日对倒量占市场成交量的比例达到最高,为15.38%,当日对倒量占账户组卖出成交量比例为94.22%,占账户组买入成交量比例为40.47%。

其三,吴峻乐还存在虚假申报的行径。据查,账户组在88个交易日申报撤单(包括委托买入撤回与委托卖出撤回)共计566笔,累计申报5878.69万股,累计撤回5222.95万股,其中1分钟内撤单的有153笔,5分钟内撤单的有272笔,10分钟内撤单的有326笔,“手速”惊人。

最后,吴峻乐还擅长利用尾市交易。据查,2015年8月3日14时45分48秒至14时59分16秒,相关账户组申买10笔共326.32万股,全部成交,其中6笔申买141.32万股的价格均为20.5元,均明显高于前一秒市场成交价18.23元至18.83元;14时42分42秒至14时59分10秒,账户组申卖18笔共131.32万股,撤单25.8万股,成交79.48万股,其中15笔申卖113.8万股的价格为18.5元至19.53元,均高于前一秒市场成交价18.23元至18.5元;股价由跌停价18.23元拉升至最高的19元,涨幅4.22%。次日,账户组卖出股票522.82万股,卖出成交量占市场成交量比例为12.92%,排名第一。

通过上述一系列复杂的操作,吴峻乐在幕后深深影响着“新华锦”的价格。令人吃惊的是,账户组期末余股为零,但累计亏损高达1.78亿元。

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