因未采取所有合理必要措施防范洗钱,摩根大通被处以300万瑞郎罚金

8月22日,瑞士总检察长办公室发布声明称,摩根大通因未采取所有合理必要的组织措施防范严重洗钱行为,被处以300万瑞士法郎罚金。声明表示,该判决是瑞士联邦检察院(MPC)针对马来西亚一马发展公司(1MDB)资产挪用系列刑事诉讼的组成部分。

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