文丨刘信凤
8月11日，汇金股份（300368.SZ）低开高走，盘中一度触及涨停，截至收盘报16.44元/股，上涨17.51%，成交量177.54万手，成交额27.86亿元，换手率33.56%，公司总市值86.96亿元。
8月25日进行董事会换届选举
8月9日，汇金股份发布公告称，公司第五届董事会任期即将届满，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
根据相关法律法规的要求及公司治理的实际情况，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名由职工代表担任的董事），独立董事3名。因此，公司本次董事会换届选举将按照前述董事会人员结构进行换届，即公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名由职工代表大会选举产生的职工董事）、独立董事3名。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，持有公司29.99%股份的控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名毛世权先生、焦贵廷先生、肖鸿飞先生、闫君霞女士、欧智华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名王健康先生、王涛先生、何晓锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
汇金股份称，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司非独立董事候选人和独立董事候选人需提交2025年第二次临时股东会进行审议，并采取累积投票制分别选举5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
同一日，汇金股份发布通知称，2025年8月25日下午14:00，将在石家庄市高新区湘江道209号公司2号楼3层大会议室召开2025年第二次临时股东会，本次股东会将审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》等议案，2025年8月20日收市后登记在册的股东可现场参会投票，或通过交易所投票系统行使表决权。
子公司因买卖合同纠纷起诉合作方
在汇金股份董事会即将换届选举的背景下，其控股子公司因买卖合同纠纷对合作方提起诉讼。
8月9日，汇金股份发布公告称，近日，公司控股子公司深圳市汇金天源数字技术有限公司（以下简称“汇金天源”）收到了深圳市南山区人民法院《受理案件通知书》，案号为（2025）粤0305民初51506号，法院就汇金天源起诉深圳致卓数字科技有限公司（以下简称“致卓数科”）买卖合同纠纷一案已立案。
具体来看，汇金天源请求判令致卓数科向其支付2690.44万元合同款及暂计利息63.63万元，请求判令致卓数科向其支付违约金17.76万元，两项金额合计2771.83万元。汇金天源还请求判令致卓数科承担本案诉讼费、保全费。
汇金股份称，由于案件起诉尚未开庭，本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。截至本公告披露之日，公司生产经营一切正常，公司将持续关注以上案件的审理及执行情况，根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
值得注意的是，公告中还披露了汇金股份的其他诉讼仲裁事项。截至本公告披露日，公司及控股子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项共6起，金额合计724.05万元，占最近一期经审计净资产的4.75%，具体如下：
公开资料显示，汇金股份成立于2005年，总部位于河北省石家庄市，在重庆、北京、南京、深圳等城市拥有下属全资、控股子公司11家。汇金股份是“数字化、智能化”设备及“系统解决方案”提供商，业务涵盖银行金融电子化设备、政企政务智能设备、软件系统开发、新能源技术开发、信息化综合解决方案等多个领域。
业绩方面，2025年一季度，汇金股份实现营业收入2626.00万元，同比下降62.43%；归属净利润亏损1405.50万元，同比收窄9.36%。
