因员工行为排查未按规定覆盖全员等，汉口银行被罚265万

9月28日，国家金融监督管理总局湖北监管局行政处罚信息公开表显示，2023年9月25日，汉口银行股份有限公司被处罚款265万元，时任汉口银行党委书记、董事长陈新民、时任汉口银行董事会秘书丁锐、时任汉口银行授信审查部副总经理（主持工作）杨德蓉均受到警告处罚。主要违法违规事实为：未严格按异地客户授信审查要求审批业务；贷款五级分类不准确；多次条线检查均未能及时发现潜在风险；内部审计未反映重大风险责任问题；员工行为排查未按规定覆盖全员；未按规定报送案件（风险）信息。