9月22日，根据中国人民银行嘉兴市分行行政处罚信息公示，2023年9月15日，浙江嘉善农村商业银行股份有限公司被警告，并处罚款121万元。违法行为类型为：1.违反账户管理相关规定。2.（1）未按规定履行客户身份识别义务；（2）未按规定报送大额交易或可疑交易报告；（3）与身份不明的客户进行交易。3.违反货币金银管理相关规定。4.（1）违反消费者金融信息保护管理规定；（2）违反金融消费权益保护管理规定。
界面新闻
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