【独家】国内比特币交易平台等待央行确认 重启后提现交易将恢复

多家交易平台正采用更严苛的身份认证手段作为反洗钱系统升级的一部分,一旦获得央行确认将可提现交易。

刘楚童 2017/03/18 07:36 | 评论(0)A+
来源:界面新闻

图片来源:东方IC

火币网、币行、比特币中国三大交易平台暂停比特币提现已有月余,监管层对比特币的监管正循序渐进。央行近日将一份名为《相关指引》的文件下发至北京、上海的大型比特币交易平台以用于内部讨论。

知情人士向界面新闻记者透露,其中包括比特币交易所需确认客户身份、遵守银行业反洗钱相关规定等内容。

据悉,多家平台收到的《指引》内容基本相似,北京比特币交易平台在一周前已经拿到文件,上海的平台则在本周内刚收到。

据了解,《指引》要求交易平台对客户信息进行收集,比特币交易环境正在收紧。

一位火币网用户告诉记者,几日前登陆网站提现人民币时,火币网提示需上传手持身份证正反面照片,证件不能有一点模糊或遮挡。

平台内部人士向界面新闻记者透露,根据监管要求,用户一旦涉及人民币行为,都需完成C2(二级人民币认证):“C2认证会在用户点击提现人民币时触发,此前平台针对普通用户的认证等级为C1,即输入身份证号;当然对于有些交易行为触发AML(反洗钱)风险警示分数的账户,平台采用C3认证,即开启视频并回答问题。”

2月9日,比特币中国、火币网、币行三家比特币交易平台发公告称,为进一步抑制比特币市场的投机行为,防范通过比特币进行的非法传销、洗钱和换汇的可能性,即日起将暂停比特币、莱特币的提现业务。这或许由于央行当月公开指出如果比特币交易平台违反反洗钱和外汇管理相关规定将被关闭。

开发、升级反洗钱系统后,比特币提币是否可以重启?有平台高层表示反洗钱系统已开发完毕,等待监管层认可即可上线;另有平台表示目前还在按照监管要求修改。

上述平台高管透露,监管层非常清楚各平台开发进展,但具体何时验收、何时批准,央行可能在等待合适的时机。同时,《指引》仍未定稿,只是规范性文件,官方或再作修改。平台正继续配合央行工作,并欢迎均衡、基于风险的监管框架。

比特币交易环境的收紧为提币带来的限制在过去一个月内的确对交易方式造成了影响。此前,上述比特币平台用户可以在国内平台提取比特币,通过比特币钱包将比特币挂至以美元等币种计价的境外交易平台,赚取外币或平台间差价。

但在限制提币这段时间,国内三大比特币平台币价与24小时内成交量低于国外平台。截至发稿,BTC-E币价报1142美元,合人民币7882元,国内比特币中国报价1112美元,合人民币7660元。

另一个例子是,3月10日,基于市场近期对美国证券交易委员会(SEC)或将批准第一个比特币ETF的预期,比特币价格飙升10%,一度创下1325美元的新纪录。接近时间,火币网报价8030元,约合1163美元。

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