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近年来，随着区块链技术生态、数字经济等不断成熟，一些洗钱方式也呈现出从传统金融领域向区块链领域扩散的趋势，如衍生的暗网出入金匿名生态、比特币交易洗钱、其他匿名数字货币洗钱、去中心化交易所洗钱等新型手段。
9月24日举办的第九届中国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣透露，据初步统计，每年自境内流出涉赌资金超一万亿。而从犯罪形态来看，部分涉赌团伙多利用虚拟货币通道不可冻结、匿名难以溯源等特性收集转移赌资，这给打击工作也带来了很大挑战。
欧科云链相关专家表示，由于公链本身具有匿名性的特点，基于公链的数字资产交易在一定程度上为洗黑钱等犯罪行为提供客观的技术条件，但对于很多已经运行的公链，不存在明确的开发主体，又无法强制要求其配合反洗钱标准进行改造，所以需要在应用层进行监管。
如何精准识别并打击基于区块链技术的数字资产洗钱行为成为区块链行业的重要议题。
9月22日，由中国软件行业协会区块链分会和北京律师协会互联网金融法律委员会共同主办的 “区块链行业应用反洗钱标准研讨会”在北京召开。欧科云链、小米金融、趣链科技、百度、360等公司共同参与制定了行业首个区块链应用反洗钱标准。
区块链反洗钱标准起草小组副组长宋爱陆介绍称，反洗钱技术标准的制定逻辑是，对区块链技术可能被洗钱行为应用的场景、媒介、生态三个方面进行定义，推动行业内的相关公司对标准形成共识，在“如何识别洗钱行为”具体解决方案上，行业内正在建立一个区块链检测机制，通过建立区块链行业的大数据，确保用户在一定场景下交易，洗钱行为能够追溯到相关责任主体，类似现实世界的身份证系统，以减少匿名性干扰。
上述区块链检测机制的主要技术提供方欧科云链表示，利用“链上天眼”产品，基于对海量链上数据的深度分析和持续追踪，通过提供交易图谱、地址分析以及链上监控等可视化图表，最终即可形成还原交易行为本末的线索链，从而帮助对线上交易全流程进行监控和回溯。
据链上天眼相关负责人介绍，产品通过数据追踪和数千万条主流交易所地址标签，对数字资产进行追踪和定位，从而有效辅助反洗钱。在该系统上线以前，欧科云链团队已积极协助和配合执法办案部门处理了一些像洗黑钱、传销盘跑路等相关案件的侦破。
“区块链行业当下已经不再是几年前的混乱状态，在虚拟货币可能会被用于洗钱的背景下，起草该标准的目的在于通过规范性的行业技术标准，推动行业自律，将洗钱行为区分开来，起到‘良币驱逐劣币’的效果。”宋爱陆表示，该技术标准实际上也是对传统金融机构业态下的反洗钱标准的一种补充。
在反洗钱领域，长期以来主要的参与角色在于传统金融机构，相对应的技术标准和行业监管规则也主要针对传统金融机构。现阶段，金融行业监管机构在反洗钱工作上付出巨大的监管成本，也取得了一定成果。但就目前金融机构反洗钱机制看来，部分金融机构仍然存在着客户身份识别效率低、反洗钱工作信息化程度低、反洗钱监管成本高以及金融机构间相关数据不同步不共享等诸多问题。
欧科云链上述专家表示，区块链具有公开透明、不可篡改、可追溯等特性，在未来可以为防范网络诈骗和反洗钱方面提供新的解决方案。具体而言，区块链可以防止重复的交易数据，减少欺诈的风险，同时对每一个单独客户进行所有记录的检查，并将其存储在分布式账本上。这样一来，不仅可以对所有线上交易全流程进行监控，而且一旦产生问题，可对所有交易行为进行回溯，从而使犯罪行为无处遁形。
中国软件行业协会技术部主任张然在会上提到，“区块链监管的‘技术中立’原则是指应当将区块链技术与其他技术一样平等地对待，使区块链技术与其他技术享有充分的市场竞争机会从而推动该项技术的发展。也不能因区块链技术在洗钱等犯罪活动中起到的作用而限制这一技术的发展。”
“区块链链上信息可追溯性及节点信息追踪，区块链的链式结构及时间戳机制充分保障了链上数据和信息的可追溯性，通过区块链浏览器可以看到链上每一笔交易的来龙去脉。利用区块链的这一特性，区块链监管可以且应当实现节点信息的可追踪。”张然表示。