深圳警方去年破获电信诈骗案4425宗逮捕1396人 拦截资金3.95亿

深圳公安局刑侦局统计数据显示,2017年,深圳反诈中心共拦截电信网络诈骗资金3.95亿余元、返还被骗资金8942万余元,全市共破电信网络诈骗案4425宗,逮捕1396人。

图片来源:视觉中国

在挂掉银行的电话一分钟后,鲍华(化名)突然意识到,自己的公司也许遭遇了电信诈骗,可是80万已经被汇了出去。

2017年11月,来自浙江省金华市的鲍华经营的公司遭遇了一次电信诈骗,不过,有惊无险的是这笔钱被警方和银行及时冻结住。2018年1月26日,鲍华来到深圳市,被骗的80万元由深圳警方返还到其公司账户上。

鲍华是一家企业的老板,据他回忆,遭遇电信诈骗当天,犯罪分子冒用他的QQ直接联系了公司的财务主管,由于QQ的头像、昵称都和鲍华原本的QQ一样,财务主管放松了警惕。

那天,公司的流动资金回笼比较多,而鲍华正好不在公司里,犯罪分子通过QQ冒用鲍华的名义让财务主管将80万元的设备备用金抓紧打过去,公司的公章放在办公室,财务也没仔细确认,直接去银行按照对方给的账户把钱汇了过去。

不久后,银行打电话给鲍华,让他确认这笔账是否要转,鲍华在车上正睡着,接到电话不加思索回了句“嗯”。挂完电话后一分钟,鲍华突然感觉到不对劲。“8万还是80万?就是一分钟的时间,我知道自己遭遇了电信诈骗。”鲍华回忆说。

鲍华赶紧报警,幸好报警及时,这笔钱被冻结住了,后来查到这笔钱被转到深圳的一个账户上。当警方和犯罪分子联系时,犯罪分子还在问鲍华公司的账户里有多少钱,想让其再打100多万过去。

对一个中小企业来说,80万是一笔不少的数目。当天晚上,鲍华和当地的民警乘坐飞机到深圳,第二天下午就向深圳警方报案。

“被骗后,我担心自己的钱可能追不回来了,因为以前没遇到过这样的事情,也没想到这种事情会落到自己的身上。”鲍华对界面新闻记者说。

2018年1月26日,深圳警方将此前三个月处置的54宗电信网络诈骗案件追回来的1863万元人民币集中返还到事主账户里,而鲍华就是其中涉案金额最大的一名事主。

界面新闻从深圳市打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动办公室获悉,2017年以来,深圳市共破电信网络诈骗案4425宗,同比上升131%;逮捕1396人,同比上升93%;打掉团伙118个,同比上升76%;拦截本地被骗资金3.95亿元,同比上升23%。

此外,深圳警方协助外省市、港澳以及国外警方拦截被骗资金1.27亿元,同比上升227%;返还被骗资金8942万元,同比上升146%;阻断关停诈骗通讯工具2.08万个,同比上升187%;精准劝阻正在被骗市民4.2万,挽救被骗资金2.3亿元。

2016年9月,中国银监会和公安部印发《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》要求,公安机关负责查清被害人资金流向,及时通知被害人,并作出资金返还决定,同时银行业金融机构依法协助公安机关查清被害人资金流向,将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户。

“实施返还的前提是必须查明情况,明确钱的权属是个难点,在电信诈骗案件当中,诈骗资金往往涉及到非常多的人,”深圳市公安局刑侦局民警王永昌告诉界面新闻,犯罪分子在转移赃款的时候,通常会转到下一级账户,或通过第三方支付平台等方式转移赃款。

王永昌表示,目前犯罪分子实施电信诈骗的手法非常多,主要是利用电话、短信、网络进行诈骗,市民应该“不停、不信、不转账”,面对陌生的电话、短信以及网络上的预付款,不要轻易去相信。

来源:界面新闻

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