8月1日起现金购买黄金钻石等超10万元需上报，起点增加五万，反洗钱监管再升级

• 编导：谷玥
• 编辑：金秋野

7月2日消息，央行近日印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（下称《管理办法》）称，《管理办法》称客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。该办法自8月1日起施行。 与此前相比，此次提交大额报告的起点金额增加了5万元。 《管理办法》还规定，从业机构应遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。

界面Vnews

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